公告日期：2023-10-16

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西大江传媒网络股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室

二〇二三年十月

目 录

、关于发主体合法合规性的意 ......5

、关于发公司治理规范性的意......14

三、关于本次定向发是否需要履注册程序的意 ......14四、关于发在报告期内及本次定向发是否规范履信息披露义务的意

......15

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意 ......16

六、关于发对象是否符合投资者适当性要求的意 ......16七、关于发对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持

股平台的意......18

、关于发对象认购资来源合法合规性的意 ......19

九、关于本次定向发决策程序合法合规性的意 ......19

、关于本次授权定向发内容及程序合法合规性的意（如有） ......24、关于本次定向发适简易程序的内容及程序合法合规性的意（如有）

......24

、关于发定价合法合规性及定价合理性的意 ......24

三、关于认购协议等本次发相关法律件合法合规性的意......27

四、关于新增股票限售安排合法合规性的意......28

五、关于发报告期内募集资管理及使情况合法合规性的意......28

六、关于本次定向发募集资途合法合规性的意 ......29

七、关于发募集资内控及管理制度合法合规性的意 ......32、关于发是否存在完成新增股票登记前不得使募集资情形的意

......32九、关于现资产认购/募集资于购买资产合法合规性的意（如有）

......33

、关于本次定向发对发影响的意......33

、关于本次定向发聘请第三的意......35

、主办券商认为应当发表的其他意......36

三、关于本次定向发的推荐结论...... 38

释 义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公 指 江西大江传媒网络股份有限公司

司、大江传媒

股东大会 指 江西大江传媒网络股份有限公司股东大会

董事会 指 江西大江传媒网络股份有限公司董事会

监事会 指 江西大江传媒网络股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

发行对象 指 江西报业传媒集团有限责任公司、江西大成国有资产

经营管理集团有限公司

江报集团 指 江西报业传媒集团有限责任公司

大成国资 指 江西大成国有资产经营管理集团有限公司

《公司章程》 指 《江西大江传媒网络股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《江西大江传媒网络股份有限公司募集资金管理制

度》

《股票发行认购协议》 指 《江西大江传媒网络股份有限公司股票发行认购协

议》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》

本次发行、本次定向发 指 江西大江传媒网络股份有限公司本次通过定向发行股

行、本次股票发行 票方式,向发行对象发行股票募集资金的行为

全国股转系统 指 ……
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