公告日期：2024-03-18

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定和《蚌埠高华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本规则。

第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行
使职权，并对股东大会负责。

第三条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第二章 董事会会议的提案与通知

第四条 董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。董事会每年至少在
上下两个半年度各召开一次例会，监事可列席董事会会议。

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第五条 董事会例会的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，由董事会秘书处充分征求各董事以及公司高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）经理提议时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条 董事会临时会议的提案，是指由临时会议的提议人向董事会秘书处
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议临时会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

临时会议的提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书处在收到上述书面提议和有关材料后，应及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长认为必要的，应在收到提议后十日内召集董事会会议并主持会议。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 召开董事会例会和董事会临时会议，董事会秘书处应当分别提前十
日和五日将书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）会议提案；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会例会的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日……
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