公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范永潭、张洪洲、张传明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

范永潭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 05 月出生，大
专学历。1985 年 12 月至 1997 年 07 月，任蚌埠纺织科学研究所工人；1997 年
07 月至 2004 年 09 月，任蚌埠神风工业用布集团办公室主任；2004 年 10 月至
2013 年 05 月，任安徽南山松律师事务所律师；2013 年 06 月至 2017 年 04 月，
任安徽国梦律师事务所律师；2017 年 05 月至 2022 年 11 月，任安徽易润律师事
务所主任；2022 年 12 月至今，任本公司独立董事。

张洪洲，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 02 月出生，本
科学历。1983 年 1 月至 2003 年 1 月，任安徽省地质矿产勘查局 312 地质队技术
员、工程师；2003 年 1 月至今，任安徽淮河律师事务所律师；2016 年 4 月至今，
任德力股份独立董事；2022 年 12 月至今，任本公司独立董事。

张传明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 03 月出生，本
科学历。1982 年 07 月至 2003 年 07 月，任安徽财贸学院会计学系副教授、教授；
2003 年 07 月至 2010 年 07 月，任安徽财经大学商学院院长；2010 年 07 月至 2013
年 07 月，任安徽财经大学继续教育学院院长；2013 年 07 月至 2018 年 07 月，

公告编号：2023-008

任安徽财经大学会计学院教授；2018 年 07 月至今，任蚌埠工商学院会计学院院长；2022 年 12 月至今，任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事范永潭、
张洪洲、张传明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

范永潭 1 1 0 0 否 0

张洪洲 1 1 0 0 否 0

张传明 ……
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