公告日期：2023-04-25

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：关长文先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2022
年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2022 年年
度报告》。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范永潭、张洪洲、张传明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2022年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范永潭、张洪洲、张传明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度
财务审计报告，编制公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度
财务审计报告，编制公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特……
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