公告日期：2023-05-11

证券代码：833060 证券简称：顺治科技 主办券商：西南证券
杭州顺治科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-006),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州顺治科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,871,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见《2022 年年度报告》(公告编号：2023-002)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（四）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（五）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（六）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

因公司出现经营亏损，本年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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