公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-008

证券代码：833060 证券简称：顺治科技 主办券商：西南证券
杭州顺治科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以当面送达方式发出
5.会议主持人：马纲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见《2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案1.议案内容：
《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案1.议案内容：
《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议案1.议案内容：
《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案1.议案内容：
因公司出现经营亏损，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘 2022 年年度审计机构的议
案》
1.议案内容：
详见《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报
告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容：
详见《杭州顺治科技股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、杭州顺治科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

杭州顺治科技股份有限公司
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