公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-039

证券代码：833060 证券简称：顺治科技 主办券商：西南证券
杭州顺治科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日 9:00-11:00。。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833060 顺治科技 2021 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>》议案
内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-038）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

公告编号：2021-039

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（盖章），股东账户卡或持股凭证。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室
四、其他
（一）会议联系方式：0575-88222008
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《杭州顺治科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州顺治科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日

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