公告日期：2024-05-29

证券代码：833058 证券简称：ST 触动 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：腾讯会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （线上视频方式召开）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙卫红
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召开方式和见证律师与《关于召开 2023 年年度股东大
会通知公告》、《关于 2023 年度股东大会延期公告》披露不完全一致：（1）公 司在现场召开的基础上，考虑到股东特殊情况，为了方便股东参加本次股东大 会，增加了线上视频召开的方式；（2）关于见证律师，因合作关系的调整，公 司 2023 年年度股东大会见证律师事务所由广东四端律师事务所变更为北京市 中闻律师事务所，本次变更律师事务所不属于《公司章程》规定的需经董事会 股东大会审议事项，因此无需经公司董事会、股东大会审议；本次变更律师事 务所不会对股东大会的见证工作造成影响,不会对公司生产经营和盈利能力产 生不利影响，不会损害公司及股东权益。

民共和国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2022 年董事会工作报告相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘亚太会……
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