公告日期：2023-05-25

证券代码：833058 证券简称：触动时代 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙卫红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2022 年董事会工作报告相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度财务决算报告相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2023 年度审计机构，
聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：……
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