公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：833058 证券简称：ST 触动 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833058 ST 触动 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东四端律师事务所两位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
（二）审议《2022 年董事会工作报告》

审议公司 2022 年董事会工作报告相关事项。
（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

审议公司 2022 年年度财务决算报告相关事项。
（四）审议《2022 年度利润分配方案》

公司本年度内不分配利润，不转增股本。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-011

审议公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计累计亏损 5,760,893.11 元，公司
未弥补亏损已超过实收股本总额 6,000,000.00 元的三分之二。具体情况详见公
司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》。
（八）审议《公司 2022 年监事会工作报告》

审议公司 20212 监事会工作报告相关事项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2023……
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