公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-013

证券代码：833058 证券简称：ST 触动 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日 以电子邮件、电话通知
及书面通知专人送达的方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴柳福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司监事会对 《公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

公告编号：2022-013

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状 况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京触动时代国际文化传播股份有限公司未弥补亏损达实收股
本总额》议案
1.议案内容：

公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-12,412,639.64 元，未弥补
亏损 12,412,639.64 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 6,000,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2022-013

北京触动时代国际文化传播股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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