公告日期：2022-05-26

证券代码：833058 证券简称：ST 触动 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙卫红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议《2021 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2021 年董事会工作报告相关事项
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2021 年年度财务决算报告相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容：

公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司章程，公司董事会审核了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的……
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