公告日期：2024-05-27

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方圆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
5,327,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李先辰因个人工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及会计师事务所对本公司财务报表的审计情况，公司就 2023 年度财务情况进行了系统梳理，拟定了 2023 年度的财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以会计师事务所审计的 2023 年度审计报告为基础，分析预测了公司面临的
市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，编制 2024 年度财务预算方案。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司已根据 2023 年 1-12 月的实际经营情况编制了 2023 年度报告及年度报
告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况，2023 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转
增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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