公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-039

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：方圆

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称。变更前公司名称为：杭州九新能源科技股份有限公司，拟变更后公司名称为：杭州九赋健康科技股份有

公告编号：2023-039

限公司。证券简称拟由“九新能源”变更为“九赋健康”。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营及战略发展需要，经营范围拟变更为：文化旅游消费；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；社区服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；家具销售；家用视听设备销售；电子产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；品牌管理；市场营销策划；企业管理；餐饮管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品批发和零售；供应链管理服务；农副食品加工专用设备销售；护理机构服务（不含医疗服务）；个人卫生用品销售；软件开发、销售；日用品销售；未经加工的坚果、干果销售；体育用品及器材批发和零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品批发和零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述变更事项以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-039

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更公司全称和证券简称及经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相关条款。具体修订内容以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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