公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-034

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方圆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司杭州天赋品牌管理服务
有限公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，增强公司可持续发展能力，公司与杭州玖赋网络科技有限公司合作，注册成立控股子公司“杭州天赋品牌管理服务有限公司”。注册地址：浙江省杭州市上
城区九堡街道老杭海路 88 号 1203 室。注册资本：100 万元人民币，其中杭州
九新能源科技股份有限公司认缴出资额 51 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 51%；杭州玖赋网络科技有限公司认缴出资额 49 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 49%。控股子公司杭州天赋
品牌管理服务有限公司已于 2023 年 8 月 1 日完成工商注册，并取得杭州市上
城区市场监督管理局颁发的营业执照。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，因此无需回避表决。
三、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-034

杭州九新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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