公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-026

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：方圆

6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争

公告编号：2023-026

力，增强公司可持续发展能力，公司与杭州玖赋网络科技有限公司合作，注册成立控股子公司“杭州天赋品牌管理服务有限公司”。注册地址：浙江省杭州市上
城区九堡街道老杭海路 88 号 1203 室。注册资本：100 万元人民币，其中杭州九
新能源科技股份有限公司认缴出资额 51 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 51%；杭州玖赋网络科技有限公司认缴出资额 49 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 49%。

控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限公司已于 2023 年 8 月 1 日完成工商
注册，并取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄知成回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2023 年 8 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2023-026

杭州九新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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