公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-056

证券代码：833046 证券简称：上层传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北上层广告传媒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘旭昇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事事肖诗桂、杨斌、杨帆、冯吉恩因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事事黄斯轶、秦威、郑晶因个人原因

公告编号：2024-056

缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，公
司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘旭昇、武京伟、刘韡皓、刘炜烁、李鑫为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董
事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2024 年 5 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，公
司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名吴燕姣、王晓东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事

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任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运转，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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