公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-055

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼
第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴仕博
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数738,458,484 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈望因退休缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-055

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陈望先生辞去董事的议案》
1.议案内容：

同意公司董事陈望先生因退休原因提出的辞职申请。
2.议案表决结果：

普通股同意股数738,458,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈祝钟先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

同意选举陈祝钟先生为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数738,458,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈望 董事 离职 2024 年 8 月 8 日 2024 年第五次临 审议通过
时股东大会

陈祝钟 董事 任职 2024 年 8 月 8 日 2024 年第五次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2024-055

四、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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