公告日期：2024-08-07

海南海控能源股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C
座12层

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)
2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

吴仕博____________ 叶卫东____________ 邸胜宝____________

唐成钢____________ 张毅____________ 陈望____________ 房霆____________全体监事签名：

戴坚____________ 尹明华____________ 伍思衡____________

全体高级管理人员签名：

王家平____________ 么大伟____________ 赵叶勇____________

董少廷____________

海南海控能源股份有限公司（加盖公章）
2024年7月15日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、海控能源、发行人 指 海南海控能源股份有限公司

海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会

海南控股 指 海南省发展控股有限公司

水电集团 指 海南省水利电力集团有限公司

水务投资 指 海南水务投资有限公司

广新海南基金 指 海南发控广新绿色科创产业股权基金合
伙企业（有限合伙）

海南电网 指 海南电网有限责任公司

南方电网 指 中国南方电网有限责任公司

电力工程公司 指 海南牛路岭电力工程有限公司，发行人全
资子公司

本次发行、本次定向发行 指 公司 2024 年度第一次股票定向发行

股东大会 指 海南海控股份有限公司股东大会

董事会 指 海南海控股份有限公司董事会

监事会 指 海南海控股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。