公告日期：2024-07-24

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

章 程

二 O 二四年七月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......13

第七节 股东大会的授权......15
第五章 党组织...... 17
第六章 董事会...... 17

第一节 董事......17

第二节 董事会......17
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 21
第八章 监事会...... 23

第一节 监事......23

第二节 监事会......22
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度......25

第二节 内部审计......26

第三节 会计师事务所的聘任......26
第十章 通知和公告...... 26

第一节 通知......26

第二节 公告......27
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节 合并、分立、增资和减资......27

第二节 解散和清算......27
第十二章 投资者关系管理...... 29
第十三章 章程的修改...... 29
第十四章 附则...... 30

第一章 总则

第一条 为规范海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关规定，制定《海南海控能源股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定以发起方式成立的股份有限公司。

第三条 公司统一社会信用代码：91460100562443823M。

第四条 公司名称：海南海控能源股份有限公司

公司英文名称：HAINAN HOLDINGS ENERGY CO.,LTD.

第五条 公司住所：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
12 层。

第六条 公司注册资本为人民币 826,954,059 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本《章程》所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以清洁能源发电为主业，致力于海南清洁能源发展，统筹整合及开发全省清洁能源发电资产资源，创建一流的清洁能源开发商、供应商及服务商；发展成为上市公众企业，确保公司资产的保值增值，为股东创造最大效益；履行公司社会责任，为创建绿色“国际旅游岛”做出积极贡献。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力生产与销售、经营、投资；抽水蓄能电站及清洁能源的开发与经营；原水供应；水利、电力工程机电安装与工程施工（仅限分支机构）；承装（修、试）电力设施业务；技术研发及咨询服务；劳务服务（不含对外劳务服务）；矿产资源（非煤矿山）开采，海洋石油开采，海洋天然气开采，矿产资源勘查，燃气经营，石油、天然气管道储……
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