
公告日期:2024-07-19
公告编号:2024-046
证券代码:833042 证券简称:海控能源 主办券商:长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
12 楼第一会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 15 日以电话、电子邮件
或直接送达方式发出
5.会议主持人:吴仕博
6.会议列席人员:公司董事会秘书、财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事陈望因退休缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于陈望先生辞去董事的议案》
公告编号:2024-046
1.议案内容:
同意公司董事陈望先生因退休原因提出的辞职申请。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名陈祝钟先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
同意向股东大会提名选举陈祝钟先生为公司董事。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定<董事会及董事履职评价制度>的议案》
1.议案内容:
同意制定《董事会及董事履职评价制度》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》
1.议案内容:
同意制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
公告编号:2024-046
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定<支持外部董事履职保障工作实施办法>的议案》
1.议案内容:
同意制定《支持外部董事履职保障工作实施办法》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意公司于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会,审议相
关议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
公告编号:2024-046
海南海控能源股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。