公告日期：2024-05-30

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼
第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴仕博
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数738,458,484 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<海南海控能源股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为了满足经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，提高公司的竞争力，同意公司向海南发控广新绿色科创产业股权基金合伙企业（有限合伙）定向发行股
票 88,495,575 股，每股人民币 2.26 元，募集资金不超过 199,999,999.50 元（含
199,999,999.50 元）。本次定向发行募集资金用途为补充流动资金及偿还金融机构借款、银行贷款。具体用途为支付公司全资子公司供应商工程款，以及偿还公司金融机构负债。具体内容详见公司的《股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,152,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.80%；反对股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股票定向发行认购合同的议
案》
1.议案内容：

同意公司与海南发控广新绿色科创产业股权基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行股票事宜签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,152,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
71.80%；反对股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于签署海南海控能源股份有限公司之股东协议的议案》
1.议案内容：

同意公司控股股东海南省发展控股有限公司、海南发控广新绿色科创产业股权基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行股票事宜签署《股东协议》。《股东协议》经签署后在《股票定向发行认购合同》生效的同时生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,152,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.80%；反对股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

同意公司现有股东不享有公司本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 643,356,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.12%；反对股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《……
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