公告日期：2024-05-14

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊炯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数35,830,574 股，占公司有表决权股份总数的 54.4042%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司拟定了 2023 年年
度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《中技能源集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度
执行股东大会决议的情况，做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（利安达审字[2024]第 0206 号）进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：

为核查公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了利安达专字[2024]第 0078 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司……
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