公告日期：2023-07-07

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中技能源集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日上午 10 点。

预计会议期限：0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833037 中技能源 2023 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

长沙市雨花区湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 18 楼中技能源集团股份有
限公司 18 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

中技能源集团股份有限公司(以下简称“中技能源”或“公司”)持有中技建设咨询有限公司(以下简称“中技咨询”)100%股权。公司拟将其持有的中技咨询10%股权转让给熊炯，股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”；公司拟将其持有的中技咨询 80%股权转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润）×80%”；公司拟将其持有的中技咨询 10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”。

本次交易完成后，公司将不再持有中技咨询的股份，熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）将分别持有
中技咨询 10%、80%、10%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为熊炯、左立人、杨隽、郭一夫、郭跃美、金智刚、张爱军、左天勇、蒋琦、张荣、叶华、禹云笑、粟智超、邓博、何凯、呙于旭、聂艳君、李瑞。
（二）审议《关于关联交易的议案》

公司出售中技建设咨询有限公司(以下简称“中技咨询”)100%股权后，中技咨询将成为公司同一实际控制人控制的公司，为公司关联方。基于公司业务发展和生产经营的正常需要，公司出售中技咨询 100%股权后至 2023 年末，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 800 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为熊炯、左立人、杨隽、郭一夫、郭跃美、金智刚、张爱军、左天勇、蒋琦、张荣、叶华、禹云笑、粟智超、邓博、何凯、呙于旭、聂艳君、李瑞。
（三）审议《关于公司拟变更主营业务的议案》

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，并增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，拟变更主营业务。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信……
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