公告日期：2023-05-12

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊炯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数39,365,864 股，占公司有表决权股份总数的 59.772%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年度经营情况，公司拟定了 2022 年
年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《中技能源集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,365,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年
度执行股东大会决议的情况，做出 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,365,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（利安达审字 [2023] 第 2174 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度审计报告》（公告编号：2023- 009）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,365,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：

为核查公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
情况，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了利安达专 字[2023]第 2056 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于中技能源集团股份有限公司控股股 东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号： 2023-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,365,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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