公告日期：2023-04-21

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：熊炯

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年度经营情况，公司拟定了 2022 年
年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-008）及《中技能源集团股份有限公司 2022 年年度报 告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年
度执行股东大会决议的情况，做出 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司总经理对 2022 年度
公司经营管理工作进行全面总结，做出 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（利安达审字 [2023]第 2174 号）进行审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度审计报告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：

为核查公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
情况，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了利安达专 字[2023]第 2056 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023- 010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 ……
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