公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-004

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证
券

中技能源集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊炯
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数41,612,960 股，占公司有表决权股份总数的 63.184%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,612,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中技能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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