公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-001

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：熊炯

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

公告编号：2023-001

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司兹定于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，拟将上述
《关于续聘会计师事务所的议案》提请临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中技能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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