公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-049

证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券
大唐融合通信股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：席京
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 9 日审议通过《关于提请召
开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2024
年第四次临时股东大会。会议通知于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公告，公告编号 2024-040。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数115,736,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-049

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨光明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张重阳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为进一步提高公司经营决策效率、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,736,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企

公告编号：2024-049

业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请文件；

（3）起草、批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

（5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,736,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议……
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