公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-011

证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券
大唐融合通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙绍利
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过《关于提请召
开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月18日召开公司 2024
年第一次临时股东大会。会议通知于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公告，公告编号 2024-004。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,316,399 股，占公司有表决权股份总数的 63.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-011

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,316,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿网络股份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避该议案的表决。
（二）审议通过《关于哈尔滨子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,316,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿网络股份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避该议案的表决。
三、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大唐融合通信股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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