公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-004

证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券
大唐融合通信股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024
年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 10:00。

公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833035 大唐融合 2024 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大唐高鸿网络股份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）。
（二）审议《关于哈尔滨子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大唐高鸿网络股

公告编号：2024-004

份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 18 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市东城区安……
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