公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-024

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏
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上海誉德动力技术集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邢舫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,591,882 股，占公司有表决权股份总数的 86.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晨先生为公司董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 8 月 1 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案 》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 8 月 1 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2023-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王晨 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二 审议通过

17 日 次临时股东大会

张迎 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二 审议通过

17 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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