公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-021

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源
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上海誉德动力技术集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十九条 董事会由 6 名董事组成， 第九十九条 董事会由 5 名董事组成，
董事会设董事长 1 名。 董事会设董事长 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司减少一名董事并修订公司章程。

公告编号：2023-021

三、备查文件
（一）公司《第三届董事会第七次会议决议》
（二）公司章程修正案

上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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