公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833033 誉德股份 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京京都（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 24 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 24 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司 《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。（三）审议《2022 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 24 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-009

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 24 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（五）审议《2022 年度权益分派方案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 24 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 24 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 24 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4……
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