公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-005

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢舫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,591,882 股，占公司有表决权股份总数的 86.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事郭伟民、耿焰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度及提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司
《第三届董事会第五次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,191,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东邢舫、上海森景投资咨询有限公司为本议案的关联股东，回避表决。（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司
《第三届董事会第五次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005

议案内容详见 2023 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司
《第三届董事会第五次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东上海上实城市发展投资有限公司为本议案的关联股东，回避表决。
三、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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