公告日期：2022-06-17

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邢舫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
40,865,129 股，占公司有表决权股份总数的 71.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事耿焰因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第
三届董事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第
三届监事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第
三届董事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第
三届董事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第
三届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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