公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-012

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邢舫女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,115,129 股，占公司有表决权股份总数的 85.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-012

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年3月1日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《第
三届董事会第一次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,715,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况
股东邢舫、上海森景投资咨询有限公司均为本议案的关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
1.《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；2.《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会记录》。
上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。