公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-013

证券代码：833028 证券简称：精英天成 主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833028 精英天成 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两名律师。
（七）会议地点

贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号国际中心 2 号楼 1524 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年年度财务决算报告》
具体内容详见《公司 2019 年度财务决算报告》

公告编号：2020-013
（五）审议《2020 年年度财务预算报告》
具体内容详见《公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《2019 年年度利润分配预案》
根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-011）。
（八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）
（九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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