公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-008

证券代码：833028 证券简称：精英天成主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-008

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-008

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议

案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵州精英天成科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

监事会

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