公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-002

证券代码：833028 证券简称：ST 精英成 主办券商：国信证券
贵州精英天成科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：舒孝忠
6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度报告的审计

公告编号：2021-002

机 构 ， 详 见 ST 精 英 成 于 同 日 发 布 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）《贵州精英天成科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 4 月 28 日在公司
会议室召开 2021 年度第一次临时股东大会。审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

贵州精英天成科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

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