公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-028

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东通莞科技股份有限公司对外

投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了提升公司综合实力，增强市场竞争力，公司拟在东莞设立全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，注册地址在广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段
1 号信立农副产品批发中心 8 号楼 415 室。最终公司名称、注册地址、经营范围
等信息以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2022年9月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票

公告编号：2022-028

弃权，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：广东通莞优选供应链管理有限公司
注册地址：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段 1 号信立农副产品批发中心 8号楼 415 室。
经营范围：供应链管理服务,食品互联网销售，食用农产品批发、零售，厨具卫具及日用品批发，塑料制品销售，五金产品批发（以市场监督管理局核定为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广东通莞科技股

人民币 500 万元 现金 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2022-028

本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步壮大公司的业务规模，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。
五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

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