公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-050

证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833004 博阅科技 2021 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路5号嘉达研发大楼A座5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>议案》

公司因经营发展需要，拟变更注册地。

变更前，公司地址为：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 1001。

变更后，公司地址为：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A 座 514。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市博阅科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-049）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-050

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 10 日上午 09 时 00 分

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林伟群 联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪
山社区松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A 座会议室。邮编：518067 联系电话：
0755-86358666。
（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

公告编……
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