公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-025

证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林伟豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数38,805,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.4313%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张进朝先生为公司董事》议案

1.议案内容：

张小龙先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于 2021 年 6 月 15 日
召开第二届董事会第二十次会议，提名张进朝先生为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 38,805,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张进朝 董事 任职 2021 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
1 日 时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市博阅科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》

深圳市博阅科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。