公告日期：2020-07-23

证券代码：833003 证券简称：ST 缔奇 主办券商：华安证券
缔奇智能（河南）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长尚海芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,914,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员副总经理、财务负责人陈月玲女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开董 事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按 照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，尽 到了勤勉尽责的义务。
2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计， 并出具编号为“苏公 W[2020]A1132 号”的《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019
年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会
有表决权股……
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