公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：833003 证券简称：缔奇智能 主办券商：华安证券
缔奇智能(河南)股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以电话紧急通知的方式
发出
5.会议主持人：公司董事长尚海芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事闵文杰及董事尚陈芝因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》
1.议案内容：
公司因受疫情影响导致无法按照既定的计划如期完成 2019 年年度报告披露工作，公司将抓紧时间积极配合各中介机构完成 2019 年年度报告披露的相关工作，尽快督促会计师事务所出具审计报告并于 6 月 30 日前完成年报披露工作。定期

公告编号：2020-002

报告预计披露日期：2020 年 6 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十次会议决议
特此公告。

缔奇智能(河南)股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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