公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-031

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券
山东神戎电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹海涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数61,844,683 股，占公司有表决权股份总数的 41.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事张学文、焦志宏、田新诚、贾学福、
李增春因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常焕珍因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

高级管理人员邹海涛、李锐军、于飞、赵敬伟、王连文列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追加向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担
保的议案 》
1.议案内容：

因为公司今年订单增长较多，年初预计的公司银行贷款额度已基本使用完，为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，公司及子公司拟追加向银行申请不超过 5000 万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年,由公司法定代表人、董事长邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数61,844,683股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。
三、备查文件目录

山东神戎电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

山东神戎电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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