公告日期：2024-05-22

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券
山东神戎电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹海涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数93,064,113 股，占公司有表决权股份总数的 62.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事秦文、朱玉杰、杨明增、田新诚因个
人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常焕珍因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员邹海涛、李锐军、于飞、焦志宏、赵敬伟、王连文列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：普通股同意股数 93,064,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,064,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,064,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,064,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《《关于< 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,064,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分派预案>的议案 》
1.议案内容：

公司目前总股本为 149,139,040 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转……
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