公告日期：2024-04-26

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券
山东神戎电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832992 神戎电子 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

大成律师事务所指定的两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-010）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2023 年度利润分派预案>的议案》

公司目前总股本为 149,139,040 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。
详见公司于 2024 年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于 2024 年公司向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，公司及子公司拟向银行申请不超过 7000 万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年,由公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

（八）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计。
（九）审议《关于预计 2023 年为子公司提供担保的议案》

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，山东神戎电子股份有限公司拟为公司旗下子公司 “山东飞越电子科技有限公司”、“济南腾越电子有限公司”、“北京神戎科技有限公司”、“济南创程机电设备有限公司”向各银行申请贷款及综合授信额度提供担保，本计划全年申请授信担保额度合计不超过人民币 5000 万元。

详见公司于 2024 年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台披露的《预计 2024 年为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。（十……
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