公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐立波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，其中，监事会主席委托监
事徐立波代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，提请全体监事审议监事会主席程云驰先生提交的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行总结，并起草了《公司 2023 年度财务决算报告》，提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司结合 2024 年经营计划，为了实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《公司 2024 年度财务预算方案》，提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司提请全体监事审议《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-004

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

因公司经营所需，本年不进行利润分配或资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

2023 年公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业……
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