公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-028

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐立波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会和公司 2023
年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由公司监事担任，由全体监事过半数选举产生。任期
2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日。

2. 议案表决结果：根据投票结果，监事程云驰当选公司第四届监事会主席。

公告编号：2023-028

同意程云驰为公司监事会主席 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意徐立波为公司监事会主席 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 26 日

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